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確認!信和財富旗下平臺已被立案,150多人被刑拘
微信公眾號-互金偵探 2019-06-06 信和財富


5月30日,“線下四小龍”之一的信和財富的關聯P2P平臺“信和大金融”、“金信網”被警方查封(點擊回顧);今天,北京警方正式通報稱,已對上述2家平臺立案偵查。來看具體內容:


6月6日,北京公安局朝陽分局官微對外通報稱,2019年5月30日朝陽公安分局依法對信和上融網絡科技(北京)有限公司運營信和大金融平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,并于當日對公司實際控制人夏某(男,49歲)等100余名涉案人員采取刑事拘留強制措施。


通報稱,北京警方已向全國公安機關發布協查通報,協助做好投資人舉報受理工作。目前,投資人接報案、調查取證、人員審查、資產追繳等偵辦工作已同步推進。


通報提及,通過“信和大金融(資產家)”網貸平臺參與投資且利益受損群眾,請到各自投資門店所在地經偵部門咨詢報案事宜。通過“信和大金融(資產家)”網貸平臺獲取借款的人員,于通報發布之日起,應全額返款,逾期未還的,有關部門將依法追繳。歸還方式:借款人需使用借款時銀行卡,轉賬到指定銀行賬戶內,請務必注明借款人詳細信息,以便確定還款人。



同一天(6月6日),北京公安局海淀公安分局對外通報,該分局于2019年5月29日,海淀公安分局依法對金信金融信息服務(北京)有限公司(金信網運營公司)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,并于5月30日對公司總經理孫某(男,37歲)等50余名涉案人員采取刑事拘留強制措施。


通報稱,北京警方現已向全國公安機關發布協查通報,協助做好投資人舉報受理工作。目前,投資人接報案、調查取證、人員審查、資產追繳等偵辦工作已同步推進。


通報提及,通過“金信網”網貸平臺參與投資且利益受損群眾,可到各自投資門店所在地經偵部門咨詢報案事宜。通報強調,通過“金信網”網貸平臺獲取借款的人員,于通報發布之日起,應全額返款,逾期未還的,有關部門將依法追繳。歸還方式:借款人需使用借款時銀行卡,轉賬到指定銀行賬戶內,請務必注明借款人詳細信息,以便確定還款人。



公開信息顯示,截至2019年4月30日,金信網借貸余額為97.65億,累計借貸金額261.27億,當前投資人數為5.06萬人。金信網與關聯平臺信和大金融待收規模合計超過180億元。


警方現場清點金信網服務器,平臺逾期兌付已近一年


據新京報報道,5月30日19:23,一位趕到金信網位于互聯網金融中心9層的投資人現場拍照并告訴新京報記者,他進入時,互聯網金融中心樓下大門當時沒有被警方拉線、限制出行,但是在9層金信網的辦公區內“大門不讓進,辦公室里面有人,像在清點機器設備”。據該位投資人描述,當時出現在金信網辦公區的人員,并沒有穿警服,但他們衣服上都貼有一個標,標上有“海淀分局執法辦案管理中心”字樣,下面一行則是“專案”兩個字。



6月2日,金信網另一位投資人向新京報記者提供了一份與海淀經偵溝通的電話錄音。在該錄音中,警方稱目前已受理該案件,投資人可進行報案。


部分投資人反映,從2018年7月19日開始,金信網開始出現逾期兌付、正常債權轉讓困難。


“信和系”待收規模超180億元


而金信網、信和大金融與線下理財公司信和財富投資管理(北京)有限公司(下稱“信和財富”)關系密切。僅信和大金融與關聯平臺金信網,“信和系”這兩家網貸平臺的待收規模合計為182.27億元


信和大金融的運營主體為信和上融網絡科技(北京)有限公司。不同于金信網,5月30日記者在其官網上并沒有看到信和大金融最新運營數據,信披時間截至2018年底。據其顯示,信和大金融借貸余額84.62億,累計撮合金額為389.29億,當前出借人數3.14萬人(截至2018年12月31日)。


公開信息顯示,信和大金融旗下還開設資產家平臺資產家成立于2016年5月,法定代表人為王楊,由信和上融網絡科技(北京)有限公司直接持股。官網信披顯示,截至2018年12月31日,平臺累計撮合金額5.33億,借貸余額4.22億,當前出借人數0.3萬人。


天眼查顯示,信和大金融第二大股東夏靖為信和財富的實控人,且兩者法定代表人均為王楊,而金信網法定代表人及實控人為夏昕(持股98.5%)。“信和系”關聯關系密切。


一年前“信和系”曾被監管列入“黑名單”


 “信和系”落網不屬突發,此前已有山東、江蘇等地監管方將其列入“黑名單”。


2018年8月23日,山東省威海市文登區打擊和處置非法集資工作領導小組對信和財富文登分公司發布非法集資風險提示函;同年10月18日,信和財富又被江蘇省如皋市防范和處置非法集資工作領導小組辦公室列入“首批金融風險提示名單”。


2019年3月,有消息稱,北京市地方金融監督管理局在1月30日回復投資人信訪反映關于信和財富兌付問題時表示,“我們已要求平臺退出市場”,原因是信和財富未提交自查報告。


隨后,信和財富在官網針對媒體的報道稱,“信和財富從未接收過北京市地方金融監督管理局出具的任何要求信和財富清退的函件”。截至5月30日下午,這則公告仍掛在信和財富的官網上,但目前信和財富的官網已無法登錄。




評論
  • 如何拿回錢我投了三萬
    狼去了 2019-06-11
  • 能拖這么久也是不容易
    沃享財富 2019-06-11
  • 這是多少的人在里面啊,大家都是欲哭無淚吧
    53財服官方 2019-06-11
  • 真正自融、假標、截留回款,搞資金池的違法平臺錢盆網卻一直不查封,真是網貸界的奇葩!
    小憶 2019-06-11
  • 雷了,維穩的人也走了,可憐的投資人
    freeczy 2019-06-11
  • 信和當年聲名大噪的時候,大家還不知道和信是啥?
    水煮冰淇淋 2019-06-11
  • 已經是個死雷了
    chain2018 2019-06-11

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